反洗錢
  1. 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(2007-6-21)
  2. 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法(2007-6-11)
  3. 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法(2006-11-14)
  4. 金融機構反洗錢規定(2006-11-14)
  5. 中華人民共和國反洗錢法(2006-10-31)
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